内地破最大网络彩票赌博案:幕后老板境内操纵 泰国设维护点 北晚

作者:admin

2018-10-03 20:27

  2015年4月2日讯,昨天上午,广东省公安厅召开新闻发布会通报,日前成功告破“221”特大网络赌博案,共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿元。根据公安部的情况通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。据了解,该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,下层“时时彩”赌博公司月总投注额超过了4000亿元人民币。

  近几年,在广东范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。2010年以来,广东公安机关在工作中发现,在粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票“时时彩”进行外围赌博,参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟,赌博网站不断推陈出新,参赌人员被抓获后,赌博网站就会立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌。

  该团伙从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金。

  据警方查实,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7万—10万元人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万元人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿元人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5000万笔、月总投注额超90亿元,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

  警方透露,目前网络赌博团伙有九成将服务器设在境外。该案中,为逃避公安机关打击,该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。

  一是幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护;二是参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;三是资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。导致公安机关追查难度很大,多次打击都无法打到根源。

  而且该团伙组织架构严密,人员组成复杂。该赌博团伙分为两个层次:一是网络赌博平台开发方面,以汕头人张某荣、陈某标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

  二是租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司—分公司—股东—总代理—代理—会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

  由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,省公安厅专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网。

  2014年6月,公安厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

  2014年12月21日,公安厅专案组在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、中国台湾方面的配合下,分别针对中国汕头、泰国工作点,中国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15名,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在中国广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台、银行卡55张、存折28本,冻结银行资金2000多万元。2015年1月26日,厅专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。

  至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人目前已被批准逮捕并移送起诉。警方介绍,此案捣毁了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全链条。

  据办案民警介绍,疯狂赌博带来了极大的社会危害,在该案中就发生了因参与网络彩票赌博引起的命案。2011年,在揭阳有个代理发展会员,会员赌输后没钱还给代理,遭到代理追债,“有天晚上,这个会员约代理出去,在代理的车里将代理杀了,最后用汽油将车烧掉毁尸灭迹,造成一种自杀的假象。”办案民警说,后经调查证实是谋杀。

  办案民警说,这次打击的主要区域是在潮汕地区,这些地区公司多,其中潮州有若干个。每个公司会在潮州一些固定的地方开展赌博活动。有些赌徒开始参与网络赌博时,会尝到点甜头,但最终的结果都是输的。

  “有一个做汽车销售的老板,通过熟人介绍也参加了网络赌博,起初他赢了上千万元。”办案民警说,但之后他的“好运气”不再有,接连输钱。赌输之后,该老板不服气想翻本,就找人借了高利贷,前后两年时间借了近亿元。最后把整间公司都输掉了还是还不起钱。无奈之下他才到公安机关自首。

  办案民警介绍,该团伙的两名头目汕头人张某荣、陈某标的学历都不高。其中张某荣今年34岁,高中毕业,技术人员出身。十几年前,张某荣曾做过快递员。其间,他遇到一个仓库管理问题,老是需要大量资金和人员的投入。后来他通过自学,开发一个进销存的仓库管理软件。“后来在潮汕地区推广,之后就成立了一个软件公司。”办案民警说。

  2010年,实力强大的公司也开发了这种适合市场的进销存软件。在日益激烈的竞争下,张某荣公司的业务日益萎缩。那时恰好遇到网络赌博在广东地区抬头,但当时开发“时时彩”、“六合彩”这种平台软件的比较少。也正是在那时候,张某荣和陈某标因为业务的关系,在一个偶然的场合认识了。

  陈某标,40来岁,学历不是很高,当时是一家公司负责融资担保、小额贷款的经理。“两人认识后,陈某标对张某荣说,‘你们的软件公司业务萎缩得厉害,听说网络赌博比较赚钱,你能不能开发这样的软件?’”办案民警介绍,张某荣听从陈某标的建议后,和一名员工,花了一个月时间,做了一个雏形交给陈某标去测试,后经多次修改,最终成型。

  张某荣将开发的赌博软件租给陈某标,陈某标再用来推广,吸引更多人参与赌博。最初,他们的服务器在国内,后因为公安机关加大了力度,2011年他们便在境外租了IDC的服务器。IDC服务商温某亮将75台服务器租给他们用于网络赌博,每个月的租金能收40多万元。

  张某荣:负责开发赌博软件、组织人员进行维护,出租软件平台,收取租金和维护费,到目前为止他赚了5000多万元。

  陈某标:通过向张某荣租赌博软件平台,一部分出售给他人谋利,另一部分通过网络赌博赚钱。

  为了躲避公安机关的打击,张某荣和陈某标在境外租了服务器后,还派人到泰国通过远程登录进行维护。为什么会选择泰国?办案民警说,泰国的潮汕人很多,这样他们的工作生活很便利。而他们的落脚点在距离曼谷140公里的地方,四周都是田野。

  “他们租了个几百平方米的两层小楼,张某荣对员工要求很严,不让他们外出。他们的生活都有专人负责。”办案民警说,张某荣通过远程监控在汕头可以看到这些员工的一举一动。

  “这些员工都是大中专院校毕业的,在国内张某荣的公司一个月收入4000多元。到泰国一天按基本工资10%来补贴,多的一个月能拿到一万多元。”办案民警介绍,这些员工一下飞机后就被专车拉到偏僻的落脚点,每天监控服务器的状态。每次待60天,轮换回国后休息20天再过来。

  2014年12月,21名民警来到泰国。在泰国警方的配合下,抓获7名快要回国轮换的技术人员,同时另外两名技术人员从广州准备乘飞机到泰国时被抓获。

  办案民警表示,他们赌的不是真实的钱,而是额度。“比如银行觉得我信用不错,给我10万(元,下同)额度。而‘时时彩’一天有84期,第一期我投10万,赚了1万。第二期我投11万,那投注额度就变成了21万了。10万投了1天就变成了800多万了,就像雪球一样越滚越大。”而他们给额度是有一定的主观性的。

  为什么冻结的比较少?一般来说,他们会一天或若干天进行交割,交割时的钱才是真正的收益。他们的交易大多通过地下钱庄,通过其他人力的交割,冻结还是比较难的。冻结的数字只是小部分,应该是大部分还没冻结到。

  参赌的一半以上是会员和代理层级,抓了1000多人,刑拘了500多人,因为有很多只是参赌,达不到刑拘标准。被抓获者中大部分是潮汕人。

  网络赌博有个特点,比较快捷,而且赌博的运作方式,包括电子结算、现金结算等,随着赌博违法方式不断更新,这种方式比较容易被不法分子利用,包括被一些普通的参加赌博的人接受。

  他们将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,规则由他们来制定。

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